: Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-
31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange
électronique des données entre les structures
et leurs usagers et entre les structures.
: Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2025-17 : Dispositif et règles de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
