: امر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر2019 يتعلق بإتماء الأمر عدد 1744 نسبة 1994 المورح في20 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة العنية عندالتوريد والتصدير والمصالح المؤهبة للقياه بهذه المراقبة
: Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2025-17 : Dispositif et règles de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
