: قانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية - يضبط هذا القانون الأحكام المتعلقة بممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية.
: Circulaire aux banques et aux établissements financiers n° 2025-17 : Dispositif et règles de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
